L’Autorité des marchés financiers a publié deux documents pédagogiques à destination des professionnels relevant de sa compétence : le premier document sensibilise les professionnels aux nouvelles exigences en matière d’organisation et de moyens et illustre des mécanismes possibles de blanchiment ; le second document, élaboré en collaboration avec TRACFIN, explicite l’extension du champ déclaratif (notamment à la fraude fiscale) et les attentes de (...)
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